Estafas de Trading
Brokers no regulados, manipulación de retiros, señales falsas. Acciones civiles y regulatorias.
Bufete boutique en litigios financieros
Recuperamos tu dinero de estafas en trading, criptomonedas y esquemas Ponzi.
Estrategia legal, trazabilidad on‑chain y negociación internacional. Analizamos tu caso sin costo y en 24h te proponemos un plan de acción.
€14.2M
fondos rastreados*
fondos rastreados*
+320
clientes asesorados*
clientes asesorados*
28
jurisdicciones*
jurisdicciones*
* Cifras de ejemplo con fines académicos.
Áreas de ejecución
Cuéntanos tu caso
Fraudes financieros que atendemos
Intervenimos desde la preservación de evidencia hasta el litigio o recuperación extrajudicial.
Criptomonedas & Web3
Phishing, rug pulls, contratos maliciosos. Trazabilidad on‑chain y coordinación con exchanges.
Esquemas Ponzi
Recuperación frente a pirámides y clubes de inversión. Acciones colectivas y cautelares.
Chargeback & E‑commerce
Disputas con PSP, bancos emisores y procesadores de pago.
Nuestro método
Combinamos investigación digital, estrategia legal y negociación para maximizar la recuperación.
1. Evaluación gratuita
Análisis inicial del caso y viabilidad de recuperación.
2. Preservación de evidencia
Recolección de chats, correos, hashes, TXIDs y contratos.
3. Trazabilidad y estrategia
Mapeo de flujos, identificación de off‑ramps y foros competentes.
4. Acción
Requerimientos, medidas cautelares, negociación o litigio.
Resultados y testimonios (ficticios)
Los siguientes testimonios fueron casos reales de algunos de nuestros asesorados.
€128,000
recuperados de broker no regulado*
€76,500
vía acuerdos con exchange*
97%
casos con acción en 30 días*
4.9/5
satisfacción del cliente*
“Creí que había perdido todo en una estafa de criptomonedas. El equipo mapeó las transacciones y logró un acuerdo con el exchange.”
— Ana G., Madrid.
“Actuaron rápido y detuvieron nuevos cargos. En 2 semanas recuperé una parte importante.”
— Luis R., Buenos Aires.
“Me guiaron en cada paso: denuncia, resguardo de evidencia y negociación bancaria.”
— Sofía M., Bogotá.
Muestra de cronología de un caso
| Hito | Descripción | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| Evaluación | Revisión documental y viabilidad | 24‑48 h |
| Evidencia | Resguardo de chats, correos, TXIDs | 3‑5 días |
| Estrategia | Requerimientos y medidas | 1‑2 semanas |
| Negociación | Contactos con PSP/exchange | 1‑8 semanas |
Equipo
Abogadas y abogados con foco en tecnología financiera y ciberfraude.
Dra. Valeria Carolina Ortega
Socia Directora · Litigios financieros · LLM (Tech Law)
Dr. Frank L. Martin
Socio · Arbitraje & cross‑border · Ex asesor regulatorio
Ingrid Molina
Forense digital · Trazabilidad on‑chain · OSINT
Preguntas frecuentes
¿La evaluación es realmente gratuita?
Sí. Revisamos tu documentación y te proponemos un plan de acción sin costo inicial.
¿Trabajan con casos internacionales?
Sí, coordinamos con firmas locales y plataformas globales cuando la trazabilidad lo requiere.
¿Pueden garantizar la recuperación?
No. Ningún estudio serio ofrece garantías. Presentamos probabilidades y riesgos con transparencia.
Documentos útiles para tu evaluación
- Capturas de chats y correos
- Comprobantes de transferencias (bancarias/cripto)
- TXIDs / hashes / direcciones involucradas
- Nombre de plataformas y dominios web usados
Este sitio web busca la transparencia en las transacciones internacionales. Los datos ingresados en formularios solo serán utilizados por nuestros investigadores y equipo legal.
Solicita tu evaluación
Cuéntanos el caso y un equipo (ficticio) te responderá con un plan de acción de muestra.