Estafas de Trading
Brokers no regulados, manipulación de retiros, señales falsas. Acciones civiles y regulatorias.
Bufete boutique en litigios financieros
Recuperamos tu dinero de estafas en trading, criptomonedas y esquemas Ponzi.
Estrategia legal, trazabilidad on‑chain y negociación internacional. Analizamos tu caso sin costo y en 24h te proponemos un plan de acción.
€14.2M
fondos rastreados*
fondos rastreados*
+320
clientes asesorados*
clientes asesorados*
28
jurisdicciones*
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* No todos los casos aplican para recuperación de fondos. Para más información solicite una asesoría gratuita.
Áreas de ejecución
Cuéntanos tu caso
Fraudes financieros que atendemos
Intervenimos desde la preservación de evidencia hasta el litigio o recuperación extrajudicial.
Criptomonedas & Web3
Phishing, rug pulls, contratos maliciosos. Trazabilidad on‑chain y coordinación con exchanges.
Esquemas Ponzi
Recuperación frente a pirámides y clubes de inversión. Acciones colectivas y cautelares.
Chargeback & E‑commerce
Disputas con PSP, bancos emisores y procesadores de pago.
Nuestro método
Combinamos investigación digital, estrategia legal y negociación para maximizar la recuperación.
1. Evaluación gratuita
Análisis inicial del caso y viabilidad de recuperación.
2. Preservación de evidencia
Recolección de chats, correos, hashes, TXIDs y contratos.
3. Trazabilidad y estrategia
Mapeo de flujos, identificación de off‑ramps y foros competentes.
4. Acción
Requerimientos, medidas cautelares, negociación o litigio.
Resultados y testimonios
Los siguientes testimonios fueron casos reales de algunos de nuestros asesorados.
€128,000
recuperados de broker no regulado*
€76,500
vía acuerdos con exchange*
97%
casos con acción en 30 días*
4.9/5
satisfacción del cliente*
“Creí que había perdido todo en una estafa de criptomonedas. El equipo mapeó las transacciones y logró un acuerdo con el exchange.”
— Ana G., Madrid.
“Actuaron rápido y detuvieron nuevos cargos. En 2 semanas recuperé una parte importante.”
— Luis R., Buenos Aires.
“Me guiaron en cada paso: denuncia, resguardo de evidencia y negociación bancaria.”
— Sofía M., Bogotá.
Muestra de cronología de un caso
| Hito | Descripción | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| Evaluación | Revisión documental y viabilidad | 24‑48 h |
| Evidencia | Resguardo de chats, correos, TXIDs | 3‑5 días |
| Estrategia | Requerimientos y medidas | 1‑2 semanas |
| Negociación | Contactos con PSP/exchange | 1‑8 semanas |
Equipo
Abogadas y abogados con foco en tecnología financiera y ciberfraude.
Dra. Valeria Carolina Ortega
Socia Directora · Litigios financieros · LLM (Tech Law)
Dr. Frank L. Martin
Socio · Arbitraje & cross‑border · Ex asesor regulatorio
Ingrid Molina
Forense digital · Trazabilidad on‑chain · OSINT
Preguntas frecuentes
¿La evaluación es realmente gratuita?
Sí. Revisamos tu documentación y te proponemos un plan de acción sin costo inicial.
¿Trabajan con casos internacionales?
Sí, coordinamos con firmas locales y plataformas globales cuando la trazabilidad lo requiere.
¿Pueden garantizar la recuperación?
No. Ningún estudio serio ofrece garantías. Presentamos probabilidades y riesgos con transparencia.
Documentos útiles para tu evaluación
- Capturas de chats y correos
- Comprobantes de transferencias (bancarias/cripto)
- TXIDs / hashes / direcciones involucradas
- Nombre de plataformas y dominios web usados
Este sitio web busca la transparencia en las transacciones internacionales. Los datos ingresados en formularios solo serán utilizados por nuestros investigadores y equipo legal.
Solicita tu evaluación
Cuéntanos el caso y un equipo (ficticio) te responderá con un plan de acción de muestra.